COLONIA GUELL SA

Convocatoria de Junta general Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 17 de septiembre de 2004, a la 11:00 horas, y el día 20 de septiembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Cese del Administrador Mancomunado D. Jorge Viladomiu Peitx.

Tercero.-Cambio de estructura del órgano de administración.

Cuarto.-Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), 30 de julio de 2004.-D. Cornelis Jacobus Willem Kousemaker y D. Jorge Viladomiu Peitx, Administradores Mancomunados.-39.834.