COLON COSTA BALLENA SA

El Administrador de la Compañía convoca a los socios para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad en el domicilio social, calle Pez Volador número 5, planta baja B (Madrid), el próximo día 29 de abril de 2005, a las diez horas, para deliberar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Señor Presidente acerca de la situación económica y financiera de la Entidad. Aprobación, en su caso, de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Prórroga del nombramiento de Auditor de la Sociedad. Cuarto.-Problemática de inscripción registral. Acuerdos subsanatorios. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

Los socios podrán examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o el envío gratuitos del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente se comunica que el órgano de administración ha requerido la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta que se convoca, a los efectos del artículo 114.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de marzo de 2005.-El Administrador Solidario. Don Bartolo Denaro Carbone.-12.553.