COLON COSTA BALLENA SA

El Administrador de la Compañía convoca a los socios para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad en el domicilio social, C/ Pez Volador, n.o 5, planta baja B (Madrid), el próximo día 28 de junio de 2004, a las 10:00 horas, para deliberar acerca del siguiente Orden del día Primero.-Informe del Sr. Presidente.

Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Prórroga del nombramiento de Auditor de la Sociedad.

Cuarto.-Examen y discusión del presupuesto de ingresos y gastos para el 2004.

Quinto.-Listado completo del personal contratado por la sociedad y remuneración que perciben, al 31 de diciembre de 2003.

Sexto.-Ventas realizadas en alojamiento al 31 de diciembre de 2003.

Séptimo.-Ventas realizadas en alimentación y bebidas al 31 de diciembre de 2003.

Octavo.-Balances mensuales que ya estén cerrados del Ejercicio 2003 Noveno.-Precios máximos y mínimos de venta de las habitaciones en el Ejercicio de 2003, así como establecidos para el Ejercicio 2004.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para ello.

Los socios podrán examinar en el domicilio social así como obtener la entrega o el envío gratuitos del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente se comunica que el órgano de administración ha requerido la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta que se convoca, a los efectos del art. 114.1 L.S.A.

Madrid, 8 de junio de 2004.-D. Bartolo Denaro, Administrador Solidario.-31.005.