COLON COSTA BALLENA SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en calle Pez Volador, número 5, de Madrid, el día 18 de julio de 2001 a las diez treinta horas, en primera convocatoria o, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión social de los Administradores solidarios.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos de la sociedad.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores socios que tienen a su disposición la documentación social sobre los asuntos sometidos a la decisión de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la LSA, pudiendo solicitar y obtener copia de la misma o el envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 28 de mayo de 2001.-El Administrador solidario.-36.542.