COLL VALL SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la Notaría Jesús Gómez Taboada, sita en Barcelona, Av. Diagonal, 376, 1ºC, el día 28 de junio de 2023, a las 11 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora para tratar los temas contenidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Discusión y, en su caso, aprobación de la gestión del Administrador Único.

Segundo.- Discusión y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022.

Tercero.- Discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Reelección del cargo de Administrador Único de la sociedad por un plazo de cinco años.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Discusión y, en su caso, aprobación de la retribución anual para el cargo de Administrador.

Segundo.- Discusión y, en su caso, aprobación de la renovación del contrato a los Auditores de la Sociedad, Acordia ACR, S.L.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, especialmente, los derechos que el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital atribuye a los accionistas en este sentido. Respecto a la aprobación de las cuentas anuales, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, de obtener de la sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 16 de mayo de 2023.- El Administrador Único, D. David Coll Llado.