COLINA BON AIRE SA

Junta general extraordinaria Don Pedro A. Pericás Martorell, en su calidad de Administrador y Presidente del Consejo de Administración de la sociedad "Colina Bon Aire, Sociedad Anónima", con domicilio en calle Mercat, 1, Alcudia (Mallorca), procede a la convocatoria de Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en la sede social, en primera convocatoria, el 19 de junio de 2002, a las diez horas.

En caso de no existir quórum suficiente para la celebración de la citada Junta, queda fijada esta última en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, a la misma hora del día siguiente, 20 de junio de 2002.

Orden del día Primero.-Censura, análisis y aprobación, en su caso, del Balance de la sociedad y su Memoria de gestión, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Modificación de la composición del Consejo de Administración, actualmente vigente.

Tercero.-Análisis específico relativo al Pasivo de la sociedad, especialmente los créditos correspondientes a los socios o sociedades que a estos últimos les pertenecen y fórmula para su amortización.

Cuarto.-Propuesta de ampliación de capital.

Quinto.-Análisis y toma de decisiones sobre la resolución del contrato de opción de compra, en su día suscrito con doña Ángela Martorell Guaita.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Alcudia, 17 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Administrador y propietario del 50 por 100 del capital social, Pedro A. Pericás Martorell.-21.786.