Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 03 de junio del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa COLEGIO SAN FERNANDO DE CASTELLDEFELS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de mayo del 2016 con los datos de inscripción Diario: 105 Sección: C Pág: 7013 - 7013.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la Notaría de don Jose Victor Lanzarote Llorca (calle Doctor Ferrán, 19, bis, bajos, Castelldefels) el 20 de Junio de 2016 a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 21 de Junio de 2016, a la misma hora, en segunda, bajo el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2015.
Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social.
Tercero.- Propuesta de distribución, en su caso, de los resultados del citado ejercicio.
Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos, por caducidad, del Consejo de Administración.
Quinto.- Revocación de poderes.
Sexto.- Retribución del Consejo de Administración.
Séptimo.- Nombramiento de un Comité de Dirección de la Compañía, regulando sus normas de funcionamiento, Reuniones periódicas y, en su caso, retribución de sus miembros.
Para poder asistir a la Junta con voz y voto los Señores Accionistas tendrán que acreditar documentalmente la titularidad de sus acciones dejando en la compañía copia debidamente cotejada del título o títulos acreditativos de dicha titularidad. La junta extraordinaria (puntos 4, 5, 6 y 7 del Orden del Día) ha sido solicitada en forma por una accionista cuyo porcentaje en el capital social de la Compañía es superior al 5%. Los Señores Accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la compañía y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Castelldefels, 30 de mayo de 2016.- Yolanda Mercedes Pradas Val, Secretario del Consejo de Administración.
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