CAMPOLARA INVERSIONES INMOBILIARIAS SA

El Consejo de Administración de Campolara Inversiones Inmobiliarias, S.A. ha acordado por unanimidad convocar Junta general ordinaria de accionistas, que habrá que celebrarse en el domicilio social sito en paseo de la Serna, s/n (Burgos), en primera convocatoria, el día 17 de abril de 2017, a las diecinueve horas, y para el caso de no alcanzarse quórum necesario el día 18 abril de 2017, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2016.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley de Sociedades de Capital que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Burgos, 2 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.