CAMPOLARA INVERSIONES INMOBILIARIAS SA

El consejo de Administración de Campolara Inversiones Inmobiliarias, S.A. ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá que celebrarse en el domicilio social, sito en Paseo dela Serna, s/n (Burgos), en primera convocatoria, el día 4 de mayo de 2016, a las diecinueve horas y treinta minutos, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 5 de mayo de 2016, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre lo siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Burgos, 18 de marzo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración.