COLEGIO GAZTELUETA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 2004, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que se celebrará con el carácter de ordinaria en primera convocatoria en el domicilio social de Leioa (Vizcaya) Barrio Artaza, número 87 a las diez horas del próximo día 29 de abril de 2004 y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de abril de 2004, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión referidos al Ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aumento del capital social en 144.240,00 euros, hasta la cifra de 2.127.540,00 euros, mediante la emisión de 32.000 acciones nominativas de 4,5075 euros de valor nominal cada una.

Las acciones nuevas se emitirán con una prima de 23,4925 Euros por acción, de forma que el desembolso por cada acción nueva emitida será de 28,00 Euros.

Tercero.-Facultar al Consejo de Administración para que, suscrita y desembolsada la ampliación a que se refiere el punto anterior, sin previa consulta a la Junta General, pueda llevar a cabo en una o varias veces nuevas ampliaciones de capital por un importe máximo de 991.650,00 Euros, mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo legal de 5 años.

Cuarto.-Modificación, en conformidad con los acuerdos anteriores, del artículo 5.o de los estatutos sociales.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe de los administradores sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Leioa, a 30 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Ángel Bayo Mendieta.-12.006.