COLEGIO GAZTELUETA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de Diciembre de 2.003, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que se celebrará con el carácter de extraordinaria en primera convocatoria en el domicilio social de Leioa (Vizcaya) Barrio Artaza, n.o 87, a las 10 horas del próximo día 8 de Enero de 2004 y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 9 de Enero de 2004, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aumento del capital social en 1.983.300,00 euros, hasta la cifra de 3.966.600,00 euros, mediante la emisión a la par de 440.000 acciones nominativas de 4,5075 euros cada una.

Segundo.-Facultar al Consejo de Administración para que, suscrita y desembolsada la ampliación a que se refiere el punto anterior, sin previa consulta a la Junta General, pueda llevar a cabo en una o varias veces nuevas ampliaciones de capital por un importe máximo de 991.650,00 Euros, mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo legal de 5 años.

Tercero.-Modificación, en conformidad con los acuerdos anteriores, del artículo 5.o de los estatutos sociales.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe de los administradores sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Derio, 15 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Ángel Bayo Mendieta.-56.273.