COLCHAS Y MANTELERIAS SA

Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a sus socios a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria a las 17,00 horas del día 3 de abril del 2005, en la calle García Luna, 15, o, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Reactivación de la sociedad, por encontrarse disuelta de pleno derecho, con los efectos previstos en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Ratificación o anulación de la escritura otorgada ante el notario de Madrid, don José Manuel de la Cruz Lagunero, el ocho de enero de 1996, bajo el núm. 19 de protocolo. Tercero.-Adaptación, en su caso, de la sociedad a la legislación vigente. Cuarto.-Liquidación de la sociedad, en caso de ser rechazados los puntos anteriores, y acuerdo sobre:

a) Examen y aprobación, si procediera, del Balance Social, cerrado al día 30 de noviembre del 2004.

b) Aprobación de las normas que han de regir la liquidación, en su caso. c) Nombramiento de Liquidador Único o Liquidadores. d) En caso de liquidarse la sociedad, examen y aprobación, si procediera, del Balance Final.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 144.1.0 y 152.1 del Real Decreto 1564/1989 se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios, de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre los mismos, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de una copia de dichos documentos.

Madrid, 7 de marzo de 2005.-El Presidente, Luis Rodríguez Salvago.-9.105.