COLAMINA SA

Convocatoria Junta general ordinaria

El Administrador Solidario de «Colamina, Sociedad Anónima» convoca a sus socios a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio de calle José Ortega y Gasset, número 54 de Madrid (Despacho Ruiz-Tapiador) el día 29 de junio 2008, a las once horas, en primera convocatoria; y en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2008, a la misma hora y en igual lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2007. Aplicación del resultado. Segundo.-Renovación de cargos de Administradores. Tercero.-Cambio del domicilio social, y consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Redacción y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener gratuitamente en el domicilio social, los documentos que sometidos a aprobación: Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado; así como el informe de justificación del cambio de domicilio social. Igualmente, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, la información que estime precisa acerca de ellos.

Madrid, 11 de junio de 2008.-El Administrador Solidario, Manuel García Gutiérrez.-39.617.