COITRA SA

Se convoca a los Señores Accionistas de "Coitra, sociedad anónima" a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Arganda del Rey (Madrid), Camino de la Galeana sin número, a las doce horas el día 14 de mayo próximo, en primera convocatoria o, en segunda, si procediese, el día siguiente, 15 de mayo, en el mismo lugar y hora, con este Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes a ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio económico.

Tercero.-Examen y aprobación o censura de la gestión social del Órgano de Administración, durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Renovación de cargos del Órgano de Administración.

Quinto.-Autorización para realizar gestiones, así como para elevar a Público, inscribir y publicar acuerdos.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria, los documentos contables a que hace referencia los puntos primero y segundo del orden del día.

Madrid, 6 de abril de 2004.-El Administrador Solidario, Antonio de La Torre Díaz.-13.596.