COINTRA SA

Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración, con el informe favorable del Letrado asesor, convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se reunirá, en primera convocatoria, el día 26 de abril de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, carretera Aeropuerto de Torrejón, punto kilométrico 1,600, 28806 Alcalá de Henares (Madrid), y en segunda convocatoria, si procediera, el día 27 de abril de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de ampliación de capital por importe de 725.000.000 de pesetas, mediante la emisión de 1.450.000 nuevas acciones ordinarias de 500 pesetas de valor nominal cada una y desembolso en efectivo, con la consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Delegación al Consejo de Administración de la facultad prevista en el artículo 153 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de señalar la fecha en que el acuerdo de aumento del capital social debe llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previstos en el acuerdo de la Junta general.

Segundo.-Facultar al Consejo de Administración para ampliar en una o varias veces el capital social, mediante aportaciones dinerarias hasta la cuantía máxima y dentro del plazo máximo señalado en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con la consiguiente modificación de la disposición transitoria de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ratificación del nombramiento de Consejeros por cooptación.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Autorización expresa a los miembros del Consejo de Administración, o a la persona o personas que en su seno designe, para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, incluyendo la aclaración o subsanación de defectos, en su caso, la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que tienen los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, como señalan los artículos 144 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 158 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derechos de asistencia: Podrán asistir a la mencionada Junta general, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, los accionistas que sean titulares de, al menos, 50 acciones con posibilidad de agrupación de varios accionistas y tengan inscritas las acciones en el libro registro de acciones nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrar la Junta. Las tarjetas de asistencia serán facilitadas por la propia sociedad en el domicilio social o, en su caso, por las sociedades entidades depositarias correspondientes.

Alcalá de Henares (Madrid), 9 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan García-Moreno y López de Sagredo.-16.579.