COGENERACION Y BIOMASA SA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Cogeneración y Biomasa, Sociedad Anónima (en liquidación)», a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2007, a las doce horas de su mañana, que se habrá de celebrar en calle Alfredo Brañas, número 22, piso 2.º, en la ciudad de Santiago de Compostela, código postal 15701, y en caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora, 24 horas después, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Censura de la gestión del Liquidador de la sociedad en el curso del referido ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, con aprobación en su caso de dicha gestión. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Estudio del estado de liquidación de la sociedad y acontecimientos relevantes posteriores al 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Pago de 16.137 euros correspondiente a dividendos pasivos pendientes de liquidar por «Resifor, Sociedad Anónima». Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa que, de acuerdo con lo establecido en la Legislación vigente de sociedades anónimas, los accionistas tienen derecho de examinar, en el domicilio del asesor contable de la sociedad, sito en la calle Rosalía de Castro, número 44 B, piso 1.º A, código postal 15706 Santiago de Compostela (A Coruña), los estados contables y demás documentos que han de ser sometidos a a aprobación de la Junta ordinaria, al igual que a pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Santiago de Compostela, 17 de mayo de 2007.-El Liquidador de la sociedad, Francisco Bonilla Ecija.-32.733.