COGENERACION Y BIOMASA SA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Cogeneración y Biomasa, Sociedad Anónima», a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán, en primera convocatoria, el próximo día 6 de abril de 2005, a las once horas de su mañana, que se habrá de celebrar en el domicilio social, sito en la calle Rosalía de Castro, n.º 114, 15706 Santiago de Compostela, A Coruña, y en caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Censura de la gestión de los Administradores de la sociedad en el curso del referido ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, con aprobación, en su caso, de dicha gestión. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Inmediatamente de celebrada la Junta General ordinaria, ya sea en primera o en segunda convocatoria, se celebrará la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, la cual se desarrollará con el siguiente orden del día:

Junta general extraordinaria

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Estudio de la situación financiera y patrimonial de la sociedad al 31 de diciembre de 2004 y su adecuación a la legislación vigente. Tercero.-Estudio y, en su caso, aprobación de la ampliación del capital de la sociedad en la cuantía y en las condiciones que en su caso acuerde la Junta de socios. En su caso modificación del artículo 5 de los Estatutos de la sociedad. Cuarto.-Estudio y, en su caso, aprobación del acuerdo de disolución de la sociedad, a tenor de los dispuesto en el artículo 260 número 1 apartado 4.º y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-En su caso, y en cumplimiento del artículo 264 de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobación del acuerdo de modificación de denominación de la sociedad, añadiendo a la denominación social «en liquidación». Sexto.-En su caso, cese de los Administradores o miembros del Consejo de Administración con revocación de todas sus facultades de representación. Séptimo.-En su caso, nombramiento de Liquidador o Liquidadores de la sociedad, con las funciones y facultades de representación previstas en la Ley, así como fijación de la retribución que, en su caso, se acuerde a favor del Liquidador o Liquidadores. Octavo.-Estudio y, en su caso, aprobación del acuerdo de traslado del domicilio de la sociedad. Noveno.-Para el supuesto en que no se hubiese acordado la disolución de la sociedad, modificación de los artículos 16, 17, 18, 19 y demás concordantes de los Estatutos de la sociedad para encomendar la administración de la sociedad a un Administrador único. Décimo.-En su caso, nombramiento del Administrador de la sociedad. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa que, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente de sociedades anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio indicado de la calle Rosalía de Castro, número 114, 15706 Santiago de Compostela, A Coruña, los estados contables, y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta ordinaria, al igual que a pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Jaime Igea López-Fando.-9.721.