Por acuerdo del consejo de administración de Cofica, S.A., se convoca a los señores accionistas, a la junta general extraordinaria que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Mayor de de Triana, nº 13 – 1º D, el día 29 de diciembre de 2011, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Renovación de administradores, por estar vencido el plazo legal según escrito de Registro Mercantil.

Tercero.- Acuerdo de transformación en sociedad limitada.

Cuarto.- Delegación en el administrador la expresa facultad de subsanar los defectos calificados verbalmente o por escrito por el Registrador Mercantil de los estatutos sociales y al solo efecto de su definitiva inscripción registral.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Conforme previene el artículo 144, 1, c de la Ley de Sociedades los Señores accionistas podrán examinar la documentación correspondiente, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de noviembre de 2011.- José Luis González Guerra, Vicepresidente.