COFARES SUROESTE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el próximo día 10 de diciembre de 2025 a las 14:00 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial "El Nevero", Parcela F.4.1, de Badajoz, en primera convocatoria; y para el siguiente día 11 de diciembre de 2025 en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público de cualquiera de los anteriores acuerdos que lo requiera.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria , se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social , los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta , teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Badajoz, 28 de octubre de 2025.- Secretario no consejero del Consejo de Administración, Elisabeta Pérez-Ardá Precioso.