COFARES CANARIAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria, para el próximo día 17 de junio de 2021 a las 13:30 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial S. Isidro, c/ Isaac Peral, 1 (38108) de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria; y para el siguiente día 18, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y propuesta de aprobación de las cuentas anuales, con examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria, todo ello cerrado el 31 de diciembre de 2020 Examen y propuesta de aprobación del Informe de Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público de cualquiera de los anteriores acuerdos que lo requieran.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Badajoz, 21 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Andrino Terrats.