COEPRO MARBELLA SA

Junta General Ordinaria.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Coepro Marbella, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Vitoria, en la calle Portal de Castilla, n.º 46, 2.º, el próximo día 27 de Mayo de 2009, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el día siguiente 28 de Mayo, a las 10.00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por los administradores en el citado ejercicio social.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, sobre la aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que a partir de la fecha del anuncio de la convocatoria, todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vitoria, 30 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Íñigo Ajuria Gómez.