CM-4 SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad CM-4 Sociedad Anónima se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, a las 16:00 horas del día 19 de diciembre de 2022 en primera convocatoria y, en su caso, el día 20 de diciembre de 2022, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación del Resultado, y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación del Resultado, y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Mucientes (Valladolid), 8 de noviembre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Alberto de la Cuesta-Maura de Federico.