Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de mayo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CLUB LANZAROTE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de mayo del 2014 con los datos de inscripción Diario: 094 Sección: C Pág: 6303 - 6303.
El Consejo de Administración de CLUB LANZAROTE, S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el día 26 de junio de 2014 a las doce horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos en efectivo, cambios en el patrimonio neto y memoria), el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.
Segundo.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.
Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores de Cuentas.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Yaiza, 5 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Llull Juan.