Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de mayo del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CLUB LANZAROTE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 09 de mayo del 2016 con los datos de inscripción Diario: 096 Sección: C Pág: 5472 - 5472.
El Consejo de Administración de CLUB LANZAROTE, S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social de la entidad, el día 28 de junio de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.
Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.
Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores de Cuentas.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Yaiza, 9 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Llull Juan.
|