CLUB HIGUERON SA

Por acuerdo del día 30 de enero de 2008 del Consejo de Administración de la mercantil «Club Higueron, Sociedad Anónima», se convoca a la reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria a los señores accionistas que se celebrará en el domicilio social el día 4 de abril a las veinte horas treinta minutos en primera convocatoria y si fuera preciso en segunda convocatoria el día 5 a la misma hora. Con el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y en su caso aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2006 y del ejercicio 2007, cerrado el día 31 de diciembre de 2006 y 2007 respectivamente. Segundo.-Aplicación del resultado de los ejercicios 2006 y 2007. Tercero.-Análisis y estudio del procedimiento a aplicar para reconocer a los señores accionistas, así como el calendario para realizar la renumeración de títulos y canje de títulos, anuncios, amortización de acciones propias. Cuarto.-Reducción del capital social en 23.341,00 (veintitrés mil trescientos cuarenta y un euros), mediante la amortización de acciones propias numeradas de la 201 a la 300. Se amortizan las acciones propias en cumplimiento del artículo 170 de la Ley de Sociedades Anónimas que obliga a amortizar las acciones que adquieran más de un año. Quinto.-Ampliación simultánea del capital aumentando en veintitrés mil trescientos dieciocho con veintiocho euros, pasando el valor nominal de las acciones de trescientos cincuenta euros. Modificación, en conformidad con los acuerdos anteriores, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales quedando redactado del siguiente modo: Artículo 5.º El Capital social es de setenta mil euros representado por doscientas acciones nominativas de trescientos cincuenta euros cada una de valor nominal, numeradas de la uno a la doscientos inclusive. Sexto.-Habilitación al señor Presidente y Secretario a realizar todos los trámites de convocatoria de la Junta de socios. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Ricón de la Victoria, 30 de enero de 2008.-El Presidente, Ángel Chaves Muñoz.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Gómez González.-10.069.