Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, avenida Jordana, 72, de Montgat, el día 27 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2009, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Informe de la Presidencia.

Cuarto.- Ratificar y, en lo menester, aprobar de nuevo las cuentas anuales del ejercicio 2005 y la distribución del resultado del ejercicio 2005, así como ratificar los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de fecha 30 de junio de 2006, cuyo orden del día reproducimos: a) Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior. b) Deliberación y aprobación de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2005, junto con las cuentas anuales y el informe de gestión. c) Informe de la Presidencia. d) Ruegos y preguntas.

Quinto.- Elección del nuevo Consejo de Administración por dimisión del actual.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Todo accionista tiene derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta o a examinarlos en la sede de la sociedad.

Montgat, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Rodríguez Montoya.