CLUB DE MAR PUERTO BANUS SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en los locales del edificio de Club de Mar, en Puerto Banús (Marbella), el día 28 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y, si procede, en segunda, al día siguiente, a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del año 2011 y acuerdos sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los Administradores en el citado ejercicio 2011.

Tercero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a la celebración de la misma, hayan quedado inscritos en el libro registro de accionistas, bajo la custodia del señor Secretario del Consejo; asimismo, desde la inserción del presente, pueden examinar y pedir el envío gratuito de los documentos que se someten a aprobación.

Marbella, 7 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Rubén Vidiella Salgado.