Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía "Club de Inversiones y Finanza, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en urbanización "La Quinta" 29660, Nueva Andalucía, Marbella, (Málaga), el próximo día 16 de diciembre de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Modificación del régimen de retribución de los Administradores. Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Establecimiento y aplicación de la retribución de los Administradores para el período comprendido entre el 1 de julio de 2002 y el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aplicación a la sociedad del régimen de consolidación fiscal de grupos de sociedades de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria 5.a de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144.1.c de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos que se propone y el informe emitido por los Administradores relativo a dicha propuesta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se hace constar que conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Marbella, 26 de noviembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-52.177.