Junta General Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Mayor de Triana, n.º 104, 6.º, de la ciudad de Las Palmas, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2005, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2005, a igual hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Reactivación de la compañía. Segundo.-Cese de los liquidadores y designación del Órgano de Administración. Tercero.-Reducción del capital social mediante la disminución del valor nominal de las acciones para condonar los dividendos pasivos. Aumento del capital social con el único fin de ajustar al céntimo más próximo el valor nominal de las acciones. Simultáneamente a lo anterior, transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Cuarto.-Aprobación de los estatutos Sociales adaptados a la nueva forma societaria. Quinto.-Nombramiento de Administradores. Sexto.-Delegación de facultades necesarias para la ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos anteriores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, el texto íntegro de la modificación propuesta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 2005. El Administrador Único, don Jaime Cortezo Massieu.-28.738.