El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado en sesión celebrada el día diez de marzo de 2011, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Santa Marta de Fixós (Lugo), en el salón social del Club de Golf, a las veinte horas del día cuatro de mayo de 2011, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día cinco de mayo de 2011, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2010; balance a treinta y uno de diciembre de 2010; cuenta de pérdidas y ganancias; memoria e informe de gestión social.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2010.

Tercero.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta.

Todos los accionistas tiene derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas e informes, y de los documentos relativos a los distintos apartados del orden del día, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Lugo, 11 de marzo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, don Victoriano de Azcarraga Salvadores.