Convocatoria de junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado en sesión celebrada el día 30 de abril del 2009, convocar junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Santa Marta de Fixós (Lugo), en el salón social del club de golf, a las veinte horas del día 24 de junio de 2009, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 25 de junio de 2009, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2008; balance a 31 de diciembre de 2008; cuenta de pérdidas y ganancias; memoria e informe de gestión social.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta.

Todos los accionistas tiene derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas e informes, y de los documentos relativos a los distintos apartados del orden del día, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Lugo, 30 de abril de 2009.- Victoriano de Azcarraga Salvadores, Presidente del Consejo de Administración.