CLUB DE CAMPO Y DEPORTIVO DE CORDOBA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 11 de mayo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Córdoba, Carretera antigua Córdoba - Obejo km 9, el próximo día 22 de junio de 2015 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de Presidencia.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Cuarto.- Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto.- Modificación del artículo 14 relativo al número de miembros del Consejo de Administración y la duración del cargo.

Sexto.- Renuncia del Consejero don Manuel Villagrán Núñez. Reducción de número de consejeros o ratificación del nombramiento del Sr. Adarraga Fernández.

Séptimo.- Designar la página web "www.golfcordoba.com", como página web corporativa a los efectos legales, y modificar el artículo 3 de los estatutos para delegar en el Consejo de Administración el cambio de dirección de la misma.

Octavo.- Cesión de uso mediante precio a la sección deportiva del club para sugestión de los terrenos del campo de golf.

Noveno.- Modificar el artículo 7 relativo a los usufructos para que el derecho de voto corresponda al nudo propietario sin excepción y prever que la cuota y derechos de juego pueda ser en cuantía superior a la correspondiente a los titulares del pleno dominio.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como la redacción íntegra de los artículos estatutarios cuya modificación se propone y el informe pertinente.

Córdoba, 11 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.