CLUB 79 SA

Por acuerdo de fecha 5 de abril de 2021, del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Club 79, S.A., se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la sede de la sociedad sito en la calle Eriazos de la Virgen, s/n, el próximo día 14 de junio de 2021, a las 20 horas, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, el día 15 de junio de 2021, a las 20 horas, en el mismo lugar, para someter a examen y aprobación de los accionistas los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Elección y Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Información de servicio para los sres. accionistas: Complemento de la Convocatoria. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un Complemento a la presente Convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno p más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social del Club 79, S.A., dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. Derecho de asistencia y representación. Podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que figuren como tales en el correspondiente libro de Socios de nuestra sociedad. Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos sociales y por la ley de Sociedades de Capital. Derecho de información. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular, por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General. Se llama la atención a los señores accionistas que se prevé que la Junta General tenga lugar en segunda convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Linares, 5 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Velasco Collado.