CLINICAS SA

Junta General ordinaria de accionistas Por decisión del Administrador Único, abajo firmante, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta compañía que se celebrará en Madrid, en la Notaría sita en la calle Velázquez 12, entreplanta, en primera convocatoria el próximo día 30 de marzo a las 12:00 horas y en la misma hora y lugar del día siguiente, 31, en segunda, para el supuesto de no existir quórum suficiente, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2003, del informe de gestión y del de auditoría a ellas concerniente.

Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Resolución sobre aplicación de resultado y de reservas voluntarias y legales para enjugar pérdidas patrimoniales.

Cuarto.-Vista la situación patrimonial de la Compañía y sin perjuicio de cualquiera otra entre las medidas previstas en el artículo 260.1.4.o LSA, adopción de acuerdo de reducción a 0 Euros del capital social por pérdidas y simultánea ampliación hasta un importe de 64.000 Euros mediante la emisión y puesta en circulación de 6.400 acciones, ordinarias y nominativas, de 10 Euros de valor nominal cada una, que integrarán la serie B, con desembolso íntegro de su importe y una prima de emisión de 300 Euros por acción.

Quinto.-Eventual delegación en el Órgano de Administración de las facultades señaladas en el artículo 153.1 a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Reestructuración del sistema de Administración de la Compañía con la correlativa modificación de los Estatutos Sociales relativos a ese extremo. Posible sustitución del Administrador Único por Consejo de Administración o uno o varios Administradores Solidarios.

Séptimo.-Cese, en su caso, del Administrador Único y designación de nuevos administradores en consonancia con el sistema acordado en el punto anterior.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta General, así como de los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas, bien en el domicilio social o por envío al que designen, al amparo de lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

También lo tienen a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas por el Órgano de Administración y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, según dispone el artículo 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

A solicitud conjunta de accionistas minoritarios y por decisión del Administrador Único, se advierte que será requerida la presencia notarial en la reunión, al amparo del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de marzo de 2004.-Administrador Único, Manuel Aguirre Cavero.-9.052.