CLINICAS SA

Junta general extraordinaria De acuerdo con el requerimiento notarial, de fecha 14 de junio de 2002, promovido por don Gerardo Mayor González y don Pedro Patricio de Agustín y de Agustín se procede a convocar Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar el día 23 de julio de 2002, a las diecinueve treinta horas, en el hotel "Mindanao", sito en el paseo San Francisco de Sales, 15, de Madrid, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el día 24 de julio a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la actual realidad económica y financiera de la compañía. Medidas a adoptar para evitar la crisis y situación de insolvencia que pueda afectar a la sociedad.

Segundo.-Informe sobre los préstamos que hayan sido concedidos a la sociedad y su aplicación.

Tercero.-Reestructuración del órgano de administración de la sociedad. Cese y nombramiento de Administradores. Aplicación, en su caso, de sistema proporcional para la designación de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 2 de julio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Ignacio Álvarez de los Heros.-32.443.