CLINICAS SA

Convocatoria de Junta general ordinaria Su Consejo de Administración, en su reunión del día 11 de junio de 2002, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en el Hotel Mindanao, sito en el paseo de San Francisco de Sales, 15, de Madrid, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio del año 2001, así como del informe de auditoría.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio del año 2001.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que correspondan.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta o designación de Interventores para su aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades, a partir de esta convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de auditoría.

Madrid, 12 de junio de 2002.-Juan Ignacio Álvarez de los Heros, Presidente del Consejo de Administración.-29.505.