La Administradora solidaria convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 2 de junio de 2004, en el domicilio social, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 3 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso,las Cuentas Anuales del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobar, en su caso, el Informe de Gestión del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobar, en su caso, la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Censura y aprobación, en su caso, de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración.

Quinto.-Cambiar el actual modo de organizar la Administración de la sociedad, pasando de dos Administradores Solidarios a un Administrador Único.

Sexto.-Modificar, en el caso de aprobarse el anterior punto del Orden del día, los artículos 11,13,23,24 bis, 25 y 27 de los Estatutos sociales, con el fin de adecuarlos al nuevo modo de organizar la Administración de la sociedad, aprobando, en consecuencia, una nueva redacción de los referidos artículos estatutarios.

Séptimo.-Dimisión de los actuales Administradores Solidarios.

Octavo.-Nombramiento de Administrador Único. Determinar la cantidad que en concepto de retribución económica debe percibir el Administrador para el ejercicio económico de 2005.

Noveno.-Establecer con D.o Lorenzo Femenia Reus relación contractual de prestación de servicios.

Determinación de la modalidad contractual, retribución, duración y demás condiciones de la misma.

Décimo.-Autorización o delegación especial al Administrador Único para avalar en nombre de la sociedadla operación de adquisición de acciones que suponen el 50% de la sociedad Centros Médicos Salus Canarias, S. A., siempre que dicha adquisición se realice por un precio máximo de 1.200.000 euros y un mínimo de 500.000 euros, quedando el resto de las condiciones a criterio del Administrador, incluso la forma de pago o la existencia de cualquier otra garantía que pudiere ser sobrepuesta.

Undécimo.-Determinar el sentido del voto y demás derechos a ejercitar por la Sociedad, en su condición de socio, en las Asambleas Generales convocadas por las entidades Clínica Salus Menorca, S. L. e Inversiones Femenía, S. L.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas. Igualmente tienen derecho de examinaren el domicilio social el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe elaborado por el Órgano de Administración sobre las mismas, así como, de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Benalmádena Costa-Málaga, 29 de abril de 2004.-La Administradora solidaria, doña Teresa Kennedy Jones.-20.754.