CLINICA PONFERRADA SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la Compañía para su asistencia a la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el viernes día 14 de noviembre a las doce horas en el domicilio social, sito en Avenida de Galicia 1 de Ponferrada (León), y en su caso, en segunda convocatoria, el sábado día 15 de noviembre a las doce horas y en el mismo lugar, para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales relativo al Objeto Social. Segundo.-Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos adoptados que se aprueben en la presente Junta así como para la subsanación y protocolización de los acuerdos adoptados en Juntas anteriores sobre desembolso de dividendos pasivos y modificación de estatutos. Tercero.-Aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, o a pedir el envío gratuito, de los documentos y textos íntegros que han de ser sometidos a aprobación por la Junta. Asimismo se informa que dada la composición accionarial de la sociedad, es previsible que la celebración de la junta se produzca el día 15 de noviembre, en segunda convocatoria.

En Ponferrada, a, 29 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración.-Manuel Orduña Yañez.-58.704.