CLINICA MEDICO QUIRURGICA CIUDAD JARDIN SA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

El Consejo de Administración de Clínica Médico Quirúrgica Ciudad Jardín, S.A. ha acordado, en su sesión del día 23 de abril de 2009, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2009 a las dieciocho horas y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en el edificio MAZ Ilicitana, sito en Plaza del Congreso Eucarístico, 1, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en patrimonio, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008, y su correspondiente Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por la sociedad durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Ruegos, proposiciones y preguntas.

Nota: Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Elche, 26 de mayo de 2009.- Presidente.- D. Ginés Riquelme Santacruz.