CLINICA MEDICO QUIRURGICA CIUDAD JARDIN SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con fecha 29 de marzo de 2001, se convoca Junta general extraordinaria a los señores accionistas de la sociedad, a celebrar el día 28 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda, en el domicilio social de MAZ, plaza del Congreso Eucarístico, 1, de Elche, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Acuerdos sobre ampliación de capital social por importe máximo de 25.000.000 de pesetas, mediante emisión de nuevas acciones iguales a las existentes, con tipo de emisión a la par, desembolso en dinero efectivo y total. El ejercicio del derecho de suscripción preferente. Admisión de nuevos socios respecto al capital no suscrito o posibilidad de suscripción parcial de las nuevas acciones y consiguiente aumento del capital únicamente en la cuantía suscrita. Fijación de plazos y condiciones para el desembolso. Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos.

Segundo.-Modificación, en su caso, de los pertinentes artículos de los Estatutos sociales, autorización al Consejo de Administración para la redacción correspondiente, en su caso, de suscripción parcial.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración y/o, sus miembros, para el otorgamiento de escrituras, protocolización y ejecución de acuerdos y tramitación para la inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Nota: Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta según lo dispuesto en los artículos 112 y 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Elche, 29 de marzo de 2001.-El Consejo de Administración.-31.633.