CLINICA INDAUTXU SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en calle Gordóniz, número 9, de Bilbao el día 19 de julio de 2005 a las ocho horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Revisión, revocación y otorgamiento de la representación legal de la empresa o gerencia y de los diferentes apoderamientos existentes. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Bilbao, 24 de junio de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Marta Aurrecoechea Granados.-36.500.