Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Clínica Guimón, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria a las 20 horas, del 19 de junio de 2007 y, en su defecto, a la misma hora en segunda convocatoria el día 20 de junio de 2007, en el domicilio social de calle Manuel Allende, número 24, de Bilbao (Vizcaya), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y del Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2006, así como la gestión de su órgano de administración en el mismo período. Tercero.-Ampliación de Capital Autorizado. Autorizar al Consejo de Administración para que en el plazo de dos años eleve el capital social en una o varias veces hasta la cantidad máxima de la mitad del capital social, fijando la prima de emisión y demás condiciones que tenga por conveniente. Cuarto.-Modificación del régimen de transmisibilidad de las acciones de la Compañía y consiguiente modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma.

A los efectos del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 15 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis del Cura Rodríguez.-32.232.