CLINICA FEMENIA SA

La Administradora única convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 27 de junio de 2005, en el domicilio sito en la calle Camilo José Cela, n.º 20, edificio Clínica Femenía, de Palma de Mallorca, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 28 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aprobar, en su caso, el informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobar, en su caso, la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración. Quinto.-Determinar la cantidad que en concepto de retribución económica debe percibir la Administradora única para el ejercicio económico de 2005. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Palma de Mallorca, 19 de mayo de 2005.-La Administradora única, Teresa Kennedy Jones.-25.659.