CLINICA FEMENIA SA

La Administradora solidaria convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 16 de junio de 2004, en el domicilio sito en la calle Camilo José Cela, n20 -Edificio Clínica Femenía- de Palma de Mallorca, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 17 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobar, en su caso, el Informe de Gestión del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobar, en su caso, la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Censura y aprobación, en su caso, de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración.

Quinto.-Dimisión de los Actuales Administradores Solidarios.

Sexto.-Nombramiento de nuevos Administradores Solidarios o, en su caso, de un Administrador Único.

Séptimo.-Establecer con don Lorenzo Femenía Reus relación contractual de prestación de servicios.

Determinación de la modalidad contractual, retribución, duración y demás condiciones de la misma.

Octavo.-Determinar la cantidad que en concepto de retribución económica debe percibir el Administrador para el ejercicio económico de 2004.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Palma de Mallorca, 4 de mayo de 2004.-La Administradora Solidaria, Teresa Kennedy Jones.-18.693.