Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de noviembre del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CLINICA DE MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE BELEN SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de noviembre del 2011 con los datos de inscripción Diario: 220 Sección: C Pág: 38164 - 38164.
El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2.011, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria y en el nuevo domicilio social, Plaza del Conde del Valle Súchil, n.º 16, de Madrid, el próximo día 12 de enero de 2.012, a las 17,00 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Información sobre la marcha de la sociedad.
Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Tercero.- Alternativas de re-capitalización de la sociedad: Venta de local/es de José Silva, 5. Ampliación de capital.
Cuarto.- Nueva modificación del art. 12 de los Estatutos Sociales para facilitar las Convocatorias de las Juntas con carácter individual.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar el acuerdo de ampliación de capital por el plazo de un año, y en el Consejero Delegado y/o en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.
Derecho de información. De conformidad con los artículos 93 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los documentos, informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.
Madrid, 10 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.