CLIMCAR SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los socios accionistas de la entidad «Climcar, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, a saber, calle Isla de Java, número 21, de Madrid, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 11,00 horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio en igual lugar y hora, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta, además del informe de auditoría, pudiendo ser enviados de forma gratuita e inmediata copia de los mismos si así se solicita.

Madrid, 1 de junio de 2005.-Administrador único, Bernardo Quintana Jiménez.-31.570.