CLIMCAR SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los socios accionistas de la entidad «Climcar, Sociedad Anónima» a la Junta General y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, a saber, Calle Isla de Java número 21 de Madrid, el próximo día 13 de diciembre de 2.004, a las 11,00 horas en primera convocatoria, y el día 14 de diciembre en igual lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Informe del Administrador, relativo a la situación económica y financiera de la entidad, a fecha 30 de junio de 2004. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas, titular y suplente. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta, pudiendo ser enviados de forma gratuita e inmediata copia de lo mismos si así se solicita. Madrid, 15 de noviembre de 2004.-Administrador Único, Firmado: Don Bernardo Quintana Jiménez.-52.532.