CLIMAX SA

El Consejo de Administración de CLIMAX, S.A., convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Notaria de Dª Blanca Valenzuela Fernández, con domicilio en Madrid, C/ Alcalá nº 35, el próximo día 17 de julio de 2023, en primera convocatoria y el 18 de julio, en segunda, en ambos casos a las 14:00 horas y en el mismo domicilio, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Deliberación y Acuerdo para la enajenación de Activos Esenciales de la Compañía.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de un reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.

Tercero.- Delegación de facultades que procedan.

Cuarto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de Información. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas. Los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Compañía, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y/o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes durante la celebración de la Junta.

Madrid, 7 de junio de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración ,y , Vº Bº El Presidente del Consejo de Administración, D.José Calavera Vayá, y D. Antonio Lleó Casanova.