CISA-ELECTRIC SA

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 23 de diciembre de 2021, a las 10 horas, en el domicilio de la Sociedad, Polígono TECNUM, nave 31, Carretera de Castellón, kilómetro 6,3, Zaragoza-Barrio de la Cartuja, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 24 de diciembre de 2021, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la retribución del Gerente, don Fernando Blasco Añón, durante el ejercicio 2021, acordada en la Junta General Ordinaria del día 24 de junio de 2021.

Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad para los próximos ejercicios económicos, de acuerdo con lo que establece la normativa mercantil.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Zaragoza, 17 de noviembre de 2021.- El Administrador único, Fernando Blasco López.