CISA-ELECTRIC SA

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 30 de marzo de 2020, a las 9 horas, en el domicilio de la Sociedad, Polígono TECNUM, nave 31, carretera de Castellón, kilómetro 6,3, Zaragoza-Barrio de la Cartuja, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 31 de marzo de 2020 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019 formuladas por el Administrador único, así como resolver sobre la aplicación del resultado, la gestión social, y la aprobación del contrato de Alta Dirección de don Fernando Blasco Añón.

Segundo.- Retribución del Administrador de la Sociedad durante el ejercicio 2020.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 25 de febrero de 2020.- El Administrador único, Fernando Blasco López.